Por la presente y en virtud de los artículos 97.º, 271.º y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, les comunico la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil "Naviera Albatros, S.A.", en Liquidación, a celebrar ante la Ilustre Notario de Madrid doña Jesús Guardo Santamaría, quien levantará acta notarial de la Junta, en su notaría, sita en Madrid, calle General Perón, número 26, 5.ª planta, el día 22 de abril de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 27 de abril de 2010, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Razones del incumplimiento del liquidador de su compromiso de convocar una Junta General de Accionistas.

Segundo.- Informe de las actuaciones desarrolladas por el Liquidador desde su nombramiento de fecha 23 de abril de 2009, así como sobre cualquier otra actuación o hecho relevante que afecte a la sociedad.

Tercero.- Informe sobre el estado de la liquidación a las fechas de convocatoria y de celebración de la Junta General.

Cuarto.- Presentación por el Liquidador a la Junta del inventario y balance de la sociedad al comienzo de las funciones del liquidador, con referencia al día en que se inicie la liquidación.

Quinto.- Motivos por los que no se contestó a los burofaxes del accionista "Gestión de Negocios Argos, S.A." de fechas 6 de julio y 15 de octubre de 2009, y a otros burofaxes.

Sexto.- Enajenación de los activos de la sociedad.

Séptimo.- Aprobación de la gestión del liquidador.

Octavo.- Honorarios del liquidador.

Noveno.- Dimisión del Liquidador.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de febrero de 2010.- Alejandro Herrera Camacho, Liquidador Único de Naviera Albatros en Liquidación.