NAVEMAR SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Navemar, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Erandio, en la calle José Luis Goyoaga número 36 el día 18 de Junio de 2009 a sus 12.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 19 de Junio de 2009 a sus 13.00 horas. Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del balance y cuenta de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el artículo 212 Ley Sociedades Anónimas, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Erandio, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Manuel Jacob.