MUTUA MMT SEGUROS SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Convocatoria Asamblea General

En base a los Estatutos Sociales se convoca a todos los señores/as mutualistas a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2007 el próximo día 21 de junio de 2008 a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas en segunda, en el Auditorio Sur de la Institución Ferial de Madrid en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-La Comisión Revisora de Cuentas dará lectura del dictamen sobre las mismas. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- e Informe de Gestión, que incluye el Informe anual del Código de Conducta de las Inversiones Financieras Temporales, del ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Memoria del Defensor del mutualista. Quinto.-Propuesta de reelección o nombramiento de los Auditores de cuentas para el ejercicio 2008 (artícu-lo 26 m). Sexto.-Informe del Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Administración. Séptimo.-Propuestas de los señores mutualistas presentadas dentro del período marcado por los Estatutos Sociales [artículo 12 i)]. Octavo.-Elección de tres mutualistas para la Comisión Revisora de Cuentas (artículo 38 de los Estatutos Sociales). Noveno.-Cese del Secretario y Vocales 2.º y 4.º del Consejo de Administración. Nombramientos del Secretario y Vocales 2.º, 4.º y 5.º (artículos 20, 23, 24 y 25 de los Estatutos Sociales). Décimo.-Cese de cinco miembros de la Junta Consultiva. Nombramiento de cinco miembros de la Junta Consultiva (artículo 37 de los Estatutos Sociales). Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta (artículo 22 de los Estatutos Sociales) y delegación de facultades al Secretario del Consejo de Administración para formalizar, subsanar y elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Asamblea hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Derecho de Información

El Informe de Gestión, las Cuentas Anuales y el correspondiente Informe de Auditoría externa, están a disposición de todos los Mutualistas en nuestras oficinas de la Calle Trafalgar número 11 y en la propia Asamblea.

Derecho de Asistencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea se exigirá Documento Nacional de Identidad o carné de conducir. Los mutualistas que hayan acreditado su derecho de asistencia pueden delegar su representación para asistir a la Junta General a favor de otro mutualista [artículo 12 j)].

Derecho de Elección para cargos

Para la elección de los cargos del Consejo de Administración y de la Junta Consultiva se estará a lo dispuesto en los artículos 20, 25 y 37 de los Estatutos Sociales.

Todos aquellos mutualistas que quieran concurrir a dichos cargos deberán reunir los requisitos y condiciones de idoneidad marcadas en los Estatutos (artículos 24 y 25).

Madrid, 12 de mayo de 2008.-El Presidente, Román Rodríguez Casas.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Díez Serrano.-30.736.