Convocatoria a Junta General Extraordinaria

Se convoca a los socios a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 20 de febrero de 2008 a las 10,00 h., en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 21 de febrero de 2008, a la misma hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio e informe de gestión) correspondiente a los ejercicios 2004, 2005 y 2006 con propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración. Segundo.-Cese, nombramiento y/o renovación del Órgano de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria de Junta cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener la documentación relativa al orden del día, así como del informe del Auditor de cuentas, a tenor de lo prevenido en el art. 212.2 del TRLSA. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Legislación Vigente.

El Administrador Único ha requerido la presencia del Notario para que levante el acta de la Junta General.

Aretxabaleta (Guipuzcoa), 17 de diciembre de 2007. El Administrador Único, Eugenio García Fernández.-77.520.