Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de marzo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MUNIBE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de marzo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 062 Sección: C Pág: 6472 - 6472.
Se convoca a todos los socios de MUNIBE, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Paseo de Hériz n.º 16, bajo, en Donostía, para el próximo día 10 de mayo de 2012, jueves, a las 19,00 horas de la tarde, en primera convocatoria, y al día siguiente 11 de mayo de 2.012, viernes, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación, en su caso, del Balance y de la Cuenta de Resultados del ejercicio 2011.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del Informe de gestión del mismo ejercicio.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.
Quinto.- Información a los accionistas del escrito presentado por la Asociación Alkargune, arrendataria del local de la sociedad sito en Paseo de Hériz, 16, bajo, de Donostía. Valoración de consecuencias.
Sexto.- Presentación de dimisión irrevocable de los tres Administradores Solidarios.
Séptimo.- Presentación de propuestas de candidatos y elección de dos Administradores Mancomunados y otros dos Administradores Suplentes, u otro sistema útil para conformar un órgano de administración de la Sociedad Anónima MUNIBE.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o si procede, designación de interventores para ello.
Donostía-San Sebastián, 10 de marzo de 2012.- El Administrador Solidario, Juan Antonio Corral.