MULTIRED 14 SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Multired 14, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, calle Pantoja número 14, a las trece horas del día 27 de Abril de 2004, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día 28 de Abril de 2004, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con los siguientes Órdenes del Día. La Junta General Extraordinaria se celebrará a continuación de la Junta General Ordinaria.

Junta general ordinaria Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2.003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.003.

Tercero.-Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2.003.

Cuarto.-Acuerdos que fueren procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos y para formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.

Junta General Extraordinaria Orden del día Primero.-Acuerdos sobre aumento del capital social por medio de aportaciones dinerarias en la cantidad de 3.400.000 Euros y, en consecuencia modificación del articulo 5.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

Tercero.-Acuerdos sobre facultar para la elevación a público de los acuerdos anteriores Cuarto.-Ruegos y preguntas Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.

De conformidad con los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Alfonso López Jurado.-12.756.