MUEBLES HERMANOS ROQUE SA

El Administrador Único, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria a celebrar el día 14 de diciembre de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 21 de diciembre, a las once horas, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Navalcan (Toledo), Carretera de Talavera, número 45-47, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, previa aprobación del balance de transformación y modificación posterior, en su caso, de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Propuesta de modificación del Órgano de Administración y consecuente cese y nombramiento de nuevos administradores.

Tercero.- Propuesta de ampliación de Capital Social en la cuantía de 242.972,28 euros y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas que conforme a lo establecido en el artículo 9.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social todos los documentos legalmente exigidos para la deliberación de la transformación. Se informa asimismo a los señores accionistas de su derecho a pedir la entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos de los citados documentos.

Navalcan (Toledo), 25 de octubre de 2010.- El Administrador Único, don Ignacio Eusebio Camacho.