MORODI SA

La Administradora única de MORODI, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad, que se celebrará en Madrid, calle Fuenterrabia, 4, en primera convocatoria, el próximo día 31 de mayo de 2015, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria y gestión social correspondiente al ejercicio 2014, y aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Reducción de capital social mediante amortización de acciones números 801 a 1.000, 8.201 a 10.000 y 18.001 a 20.000, con cargo a reservas voluntarias, y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace expresamente constar que, desde la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar que los señores accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 287 de la Ley de sociedades de capital, y examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de marzo de 2015.- La Administradora única.