MORENO SCIGLIANO HERAS SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Mar Mediterráneo número 30 de San Fernando de Henares (Madrid) el día 29 de junio de 2004, a las 16:30 horas, en primera convocatoria o al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, de la gestión social desarrollada por el Administrador Único en el ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2003.

Cuarto.-Reducción del valor nominal de las acciones representativas del capital social para restablecer el equilibrio entre capital y el patrimonio disminuido como consecuencia de pérdidas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General en virtud del artículo 144 de la LSA, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores.

Madrid, 4 de junio de 2004.-Administrador único, don Ricardo Moreno Aguirre.-30.981.