Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la mercantil Montajes Eléctricos Noi, S.A.L., reunido en el domicilio social de la sociedad, sito en la localidad de Mutilva (Navarra), polígono industrial de "Mutilva Baja", calle F-38, el día 21 de abril de 2014, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, el día 30 de junio de 2014, a las 18.00 horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2014, a las 18.00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de 29 de junio de 2013. Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012, formuladas al 30 de marzo de 2013, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012 y de la aplicación del resultado de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013, formuladas al 30 de marzo de 2014.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2013.

Sexto.- Renovación de cargos del órgano de administración de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable (artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital), se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de la documentación sobre la que ha de adoptarse acuerdos.

Mutilva, 21 de abril de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Javier Ibáñez Nos.