Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de junio del 2004 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MONFAX SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de junio del 2004 con los datos de inscripción Diario: 110 Sección: R Pág: 16464 - 16464.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en el domicilio social (calle Antonio Maura, 18, de Madrid), el 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, a las once horas, o, en su caso, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como de propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio y de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo.
Segundo.-Cese, nombramientos y reelección, en su caso, de Consejeros.
Tercero.-Delegación de facultades para protocolizar, inscribir y, en general, ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta.
Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos sometidos a consideración de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.
Madrid, 8 de junio de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Montoro Zulueta.-30.120.