MONDARIZ TERMAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía adoptado en su sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2014, se convoca a los Sres. Accionistas de Mondariz Termal, S.A., a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, c/ María de Molina, núm. 12, el próximo día 14 de enero de 2015, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en caso necesario, el día siguiente a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social y modificación, en consecuencia, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta: Informe de los administradores sobre la reducción del capital social y modificación estatutaria resultante de la misma.

Madrid, 5 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.