Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de enero del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MOMENTUM MADRID SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de enero del 2021 con los datos de inscripción Diario: 9 Sección: 2 Pág: 172 - 172.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Enrique Jardiel Poncela n.º 6, el día 14 de febrero de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 15 de febrero, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) del ejercicio 2019, así como del Informe de gestión y de la aplicación del resultado.
Segundo.- Renovación del nombramiento de Auditores de la compañía.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.
En cumplimiento del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Madrid, 12 de enero de 2021.- La Presidenta del Consejo, Marina Specht.
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