Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MOMENTUM MADRID SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 98 Sección: C Pág: 5814 - 5814.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social en Madrid, calle Enrique Jardiel Poncela, nº 6, el día 29 de junio de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) del ejercicio 2016, así como del Informe de gestión y de la aplicación del resultado.
Segundo.- Segundo.- Reelección de administradores de la compañía.
Tercero.- Tercero.- Renovación del nombramiento de auditores de la compañía.
Cuarto.- Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.
En cumplimiento del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Madrid, 24 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo, Félix Vicente Molina.
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