MINAS DE ESTERCUEL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Los Administradores de la compañía mercantil Minas de Estercuel, S.A., convocan a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2011, a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid, y, en segunda convocatoria, si procede, el día 25 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Censura de la gestión social durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Apoderamiento para formalización de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que se encuentran a su disposición en el domicilio social, sito en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid (Dirección de Asesoría Jurídica, planta 5.ª, sector D).

Madrid, 11 de mayo de 2011.- Los Administradores Mancomunados, D. Maximino Rodríguez Lloret y D. Jesús Ciruelos Fúnez.