METALOGENIA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2014, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Premià de Mar (Barcelona), Paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización a la Sociedad para la compra de acciones de su sociedad dominante.

Segundo.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Premià de Mar (Barcelona), 17 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Don Francisco Triginer Boixeda.