Junta general ordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil «Menorquina de Materiales, S. A.», en su reunión del pasado día 31 de Enero de 2008, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 16 de mayo de 2008 a las 18,00 horas, en el domicilio social en Sant Lluis de Menorca, carretera Mahón-Sant Lluis, km. 3,100 y el lunes día 19 de mayo de 2008, en el domicilio social indicado anteriormente y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta anterior. Segundo.-Exposición de las cuentas anuales del ejercicio 2007, Censurar la gestión social, aprobación en su caso de las cuentas anuales expuestas y resolver sobre la aplicación del resultado que propondrá el Órgano de Administración. Tercero.-Presentación del Presupuesto Económico para el ejercicio 2008. Cuarto.-Decidir sobre la oferta de venta y derecho de preferente adquisición de 428 Acciones, pertenecientes al Accionista titular de 272 Acciones n.º 472 a la n.º 528 ambas inclusive, de la n.º 4.372 a la n.º 4.414 ambas inclusive, de la n.º 6.877 a la n.º 6.927 ambas inclusive, la n.º 3.789, de la n.º 6.182 a la n.º 6.185 ambas inclusive, de la n.º 1.657 a la n.º 1.682 ambas inclusive, de la n.º 3.487 a la n.º 3.492 ambas inclusive, de la n.º 2.022 a la n.º 2.026 ambas inclusive, la n.º 3.823, de la n.º 3.263 a la n.º 3.281 ambas inclusive, de la n.º 3.190 a la n.º 3.196 ambas inclusive, de la n.º 2.976 a la n.º 2.988 ambas inclusive, de la n.º 5.372 a la n.º 5.373 ambas inclusive, de la n.º 7.933 a la n.º 7.967 ambas inclusive, y de la n.º 3.310 a la n.º 3.311 ambas inclusive; así como 117 Acciones pertenecientes al Accionista titular de la n.º 2.027 a la n.º 2.071 ambas inclusive, de la n.º 3.409 a la n.º 3.441 ambas inclusive, y de la n.º 5.831 a la n.º 5.869 ambas inclusive; y finalmente 39 Acciones pertenecientes al Accionista titular de la n.º 6.439 a la n.º 6.477 ambas inclusive. Quinto.-Elección de cuatro miembros del Consejo de Administración, por haber finalizado el plazo por el cual fueron elegidos. Sexto.-Nombramiento de dos Interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 113 del TRLSA. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del citado Texto Refundido, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Lluis, 19 de marzo de 2008.-El Presidente, Juan Mora Palomina.-16.901.