Junta general ordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil «Menorquina de Materiales, S. A.», en su reunión del pasado día 31 de enero de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 4 de mayo de 2007 a las 18,00 horas, en el domicilio social en Sant Lluis de Menorca, carretera Mahón-Sant Lluis, Km. 3,100 y el lunes día 7 de mayo de 2007, en el domicilio social indicado anteriormente y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta anterior. Segundo.-Exposición de las cuentas anuales del ejercicio 2006, Censurar la gestión social, aprobación en su caso de las cuentas anuales expuestas y resolver sobre la aplicación del resultado que propondrá el Organo de Administración. Tercero.-Presentación del Presupuesto Económico para el ejercicio 2007. Cuarto.-Decidir sobre la oferta de venta y derecho de preferente adquisición de 1.564 Acciones, pertenecientes al Accionista titular de 98 Acciones n.º 1.721 a la n.º 1.747, ambas inclusive, de la n.º 2.635 a la n.º 2.637, ambas inclusive, de la n.º 3.526 a la n.º 3.543 ambas inclusive, de la n.º 6.186 a la n.º 6.199 ambas inclusive, de la n.º 7.057 a la n.º 7079 ambas inclusive y de la n.º 8.144 a la n.º 8.156 ambas inclusive; así como 50 Acciones pertenecientes al Accionista titular de la n.º 3.816 a la n.º 3.822 ambas inclusive, de la n.º 6.221 a la n.º 6.248 ambas inclusive, y de la n.º 8.229 a la n.º 8.243 ambas inclusive; así como 51 Acciones pertenecientes al Accionista titular de la n.º 3.289 a la n.º 3339 ambas inclusive; así como 640 Acciones pertenecientes al accionista titular de la n.º 909 a la n.º 1.028 ambas inclusive, de la n.º 1.683 a la n.º 1.720 ambas inclusive, la n.º 1.748, de la n.º 2.154 a la n.º 2.161 ambas inclusive, de la n.º 3.197 a la n.º 3.212 ambas inclusive, de la n.º 3.282 a la n.º 3.288 ambas inclusive, de la n.º 3.824 a la n.º 3.836 ambas inclusive, de la n.º 4.595 a la n.º 4.714 ambas inclusive, de la n.º 5.374 a la n.º 5.410 ambas inclusive, de la n.º 5.664 a la n.º 5.699 ambas inclusive, de la n.º 5.870 a la n.º 5.891 ambas inclusive, de la n.º 5.994 a la n.º 6.000 ambas inclusive, de la n.º 6.200 a la n.º 6209 ambas inclusive, de la n.º 7.080 a la n.º 7.201 ambas inclusive y de la n.º 7.632 a la n.º 7.714 ambas inclusive; y finalmente 725 Acciones pertenecientes al Accionista titular de la n.º 1.539 a la n.º 1.574 ambas inclusive, de la n.º 1.862 a la n.º 1.981 ambas inclusive, de la n.º 2.076 a la n.º 2.116 ambas inclusive, de la n.º 3.172 a la n.º 3.189 ambas inclusive, de la n.º 3.256 a la n.º 3.262 ambas inclusive, de la n.º 3.446 a la n.º 3.486 ambas inclusive, de la n.º 3.777 a la n.º 3.788 ambas inclusive, de la n.º 3.804 a la n.º 3.812 ambas inclusive, de la n.º 4.192 a la n.º 4.371 ambas inclusive, de la n.º 5.022 a la n.º 5.037 ambas inclusive, de la n.º 6.725 a la n.º 6876 ambas inclusive y de la n.º 7.456 a la n.º 7.548 ambas inclusive. Quinto.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 204 de R. D. 1564/89, y en previsión de que la Sociedad supere por segundo año consecutivo los límites a que se refiere el artículo 190 del mismo R. D., proceder al nombramiento de la persona física o jurídica, que haya de ejercer la auditoría de las Cuentas de la Sociedad. Sexto.-Nombramiento de 2 interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 113 del TRLSA. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del citado Texto Refundido, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Lluis, 19 de marzo de 2007.-El Presidente, Juan Mora Palomina.-15.870.