MEDINABI RODAMIENTOS SL

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, Calle Méndez Álvaro, 13, 28045 Madrid, el próximo día 29 de Mayo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 31 de Mayo, a las catorce horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio citado. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades para la formación y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas por si o representados en la forma prevista por la Ley. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como los informes sobre la justificación de las mismas y obtener copias de forma gratuita de los mencionados documentos.

Madrid, 8 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Jesús Villaseñor Laverat.-14.084.