Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de marzo del 2003 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MEDINABI RODAMIENTOS SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de marzo del 2003 con los datos de inscripción .
Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social, Méndez Álvaro, 13, 28045 Madrid, el próximo día 3 de abril, a las catorce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.
Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio citado.
Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.
Cuarto.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales, determinando el sistema de retribución de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.-Delegación de facultades para la formación y ejecución de los acuerdos adaptados.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Podrán asistir a la Junta los accionistas por sí o representados en la forma prevista por la Ley.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como los informes sobre la justificación de las mismas y obtener copias, de forma gratuita, de los mencionados documentos, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
Madrid, 6 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.518.
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