MEDIFONSA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la entidad a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2014, a las diecisiete y treinta horas, en la calle Espíritu Santo, n.º 25, 1.º, 35001, Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de Capital social con devolución de aportaciones. En su caso, acuerdos que procedan en relación con las reservas de la sociedad, así como constitución de una nueva reserva conforme a lo previsto en el artículo 332 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior redacción y aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como, obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Ángel Díaz-Casanova Suárez.