MEDIATRANS SA

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil Mediatrans, S.A., para la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la notaría de don Ernesto Tarragón Albella, sita en C/ Ruíz Zorrilla, n.º 1 - 3.º, de Castellón el día 25 de junio de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día 26 de junio de 2015, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Cese del Administrador único de la mercantil y nombramiento de nuevo Administrador.

Quinto.- Autorización expresa a los nuevos Administradores para que puedan proceder a la venta de los inmuebles de la compañía por el precio y condiciones que consideren pertinentes.

Sexto.- Facultar a la nueva administración, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación, así como, a solicitar su entrega o envío gratuito.

Castellón de la Plana, 15 de mayo de 2015.- Administrador único, Juan de Eugenio Martí.