MEDIASUR AGENCIA DE MEDIOS SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas de la compañía sitas en Sevilla, avenida de la Palmera, 19-D, el próximo día 17 de marzo de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 18 de marzo de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 e informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Apoderamientos necesarios para elevar a público los acuerdo que se aprueben, así como para la presentación de las cuentas ante el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio de la compañía o a pedir entrega o envío gratuito, las cuentas anuales de la compañía así como los informes de gestión relativos al ejercicio 2013.

Sevilla, 17 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, "Oficina Técnica de Contratación Andalucía, S.L.", representada por don Antonio Sánchez Zaragoza.