Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 99 Sección: C Pág: 6045 - 6045.
Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, ambas se celebrarán el día 29 de junio de 2017, a las nueve y media de la mañana, en primera y única convocatoria, en el domicilio social calle Mas del Bombo, 17, de Puzol (Valencia), con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2016.
Tercero.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Informe del Director Gerente sobre las ventas y resultados hasta el mes de mayo. Desviaciones.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de Reducción de Capital Social, mediante la compra de acciones a los Socios para su posterior amortización con cargo a Reservas.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar, que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ambas Juntas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Puzol, 25 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Cordón Valdecantos.
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