MASACOR SA

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará en paseo de la Castellana, número 140, 8.º A (Madrid), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las 12,00 horas, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad y del informe de gestión. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 5 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.-25.695.