MAS MANEGUET SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de octubre de 2023 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la sociedad "Mas Maneguet, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de diciembre de 2023 (martes), a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de diciembre de 2023 (miércoles), a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, la cual celebrará en el domicilio social de la Sociedad (Carretera de El Catllar sin número, 43007 Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización, si procede, de la aportación de la unidad económica autónoma relativa a la prestación, sin ánimo de lucro, tanto de servicios relacionados con el fomento como de la práctica de la actividad deportiva por particulares ("Rama de Actividad") a la sociedad filial Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center, S.L.U.

Segundo.- Creación, si procede, de la página web corporativa de la Sociedad.

Tercero.- Modificación, si procede, del artículo 12 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de la Junta General de la Sociedad.

Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios, que puedan corresponder a los accionistas, el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tarragona a, 31 de octubre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración de Mas Maneguet, S.A, Don Alejandro Llevat Felius.