Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de marzo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MARTUBERRI SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de febrero del 2012 con los datos de inscripción Diario: 050 Sección: C Pág: 4771 - 4771.
Se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 19,30 horas del día 18 de abril de 2012, en el domicilio social, Carretera Goiherri a Martiartu, número 7 de Erandio (Vizcaya), y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 19 de abril de 2012, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de la aplicación de resultados del ejercicio 2011.
Segundo.- Facultar para inscripción de los acuerdos.
Tercero.- Renovación de Consejeros.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.
A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.
Erandio, 27 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.