MARTUBERRI SA

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2015, a las 19:00 horas, en el domicilio social, Carretera Goiherri a Martiartu, número 7 de Erandio (Vizcaya) y en segunda convocatoria, en su caso, a la misma hora y lugar, el día 22 de mayo de 2015, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2014.

Segundo.- Facultar al Presidente y Secretario para la inscripción de los acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Erandio, 8 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.