Por acuerdo del Consejo de Administración tomado el día 26 de octubre de 2010, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad mercantil "Marina Universal, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, el próximo día 15 de diciembre de 2010 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 16 de diciembre de 2010 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital hasta un máximo de 600.038,40 euros, mediante la emisión, a la par, de 4992 nuevas acciones, a desembolsar íntegramente, mediante aportaciones dinerarias , que podrán ser suscritas por los accionistas, en proporción a las que posean, dentro del plazo y en la forma, fijado por el órgano de administración que consta en el informe que se dirá, aumentándose en caso de suscripción incompleta en la cuantía de las suscripciones que se efectúen.

Segundo.- Modificación del artículo 3º de los estatutos sociales, referido al importe del capital, número de acciones, su valor nominal y parte desembolsada.

Tercero.- Reelección, en su caso, de los miembros del órgano de administración o designación de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Son Servera, 28 de octubre de 2010.- La secretaria del Consejo de Administración, doña Catalina-Laura Bibiloni Monteil.