MARGONZA SA

Junta general extraordinaria Como Administrador solidario de dicha sociedad, por estimarlo conveniente para los intereses sociales de ésta y al amparo del número 1 del artículo 100 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en su domicilio social sito en Madrid, calle Boix y Morer, 15, el día 5 de septiembre de 2002 a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramientos de Administradores.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del aumento del capital social en una o varias veces y dentro del plazo de un año hasta la cantidad de 16.530,25 euros más, mediante la emisión y puesta en circulación de las correspondientes acciones al portador, de 60,11 euros nominales cada una.

Tercero.-Facultar a los Administradores solidarios para que cualquiera de ellos, en los más amplios términos, para fijar en cada caso las condiciones y plazos de la suscripción, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada, crear y poner en circulación nuevas acciones, y modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales, para que resulte reflejado el capital desembolsado.

Cuarto.-Revocación de poderes.

Quinto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De igual modo y en cumplimiento del apartado c) del artículo 144 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de agosto de 2002.-El Administrador solidario, José María González Martínez.-37.991.