MARESME AGRICOLA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas. Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Andreu de Llavaneras (Barcelona), camí del Golf, s/n, en primera convocatoria el día 4 de noviembre de 2018, a las 17:30 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición de motivos de la celebración de la Junta con carácter extraordinario.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envió gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Andreu de Llavaneres, 2 de octubre de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Montse Bosch Solé.