Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de julio del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MARESME AGRICOLA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de julio del 2017 con los datos de inscripción Diario: 132 Sección: C Pág: 7712 - 7712.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas. Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 19 de agosto de 2017, a las 8,30 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2016.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, referida al ejercicio 2016.
Tercero.- Cese y nombramiento de cargos del consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sant Andreu de Llavaneres, 7 de julio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Fco. Javier Barrado Conti.
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