MAR DE CHICLANA SA

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 257, el día 13 de octubre de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de octubre de 2009, si procede, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento y cese de administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A los señores accionistas corresponde el derecho de examinar, en el domicilio de la Sociedad, la documentación citada u obtener gratuitamente copia de la misma mediante su entrega o envío.

Madrid, 2 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,Luis Junquera Prats.