MAR DE CHICLANA SA

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 257, el día 29 de Junio de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2005, si procede, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A los señores accionistas corresponde el derecho de examinar, en el domicilio de la Sociedad, la documentación citada u obtener gratuitamente copia de la misma mediante su entrega o envío.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Gómez.-29.239.