Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador General único convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 18 de abril, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día 19, a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, en la avenida Miraflores, número 14, de Bolueta (Bilbao), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio social último y cuantas actuaciones se hayan llevado a cabo por el Administrador General único durante el año 2006. Segundo.-Situación de la sociedad y Balance actual. Tercero.-Renovación o ratificación del Administrador General único o nombramiento de Consejero delegado o Consejo de Administración. Cuarto.-Determinación del valor de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos. Quinto.-Determinación de las condiciones de admisión de nuevos socios en aplicación de los artículos 9, 10, 11 y 12 de los Estatutos de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad.

Bilbao, 6 de marzo de 2007.-El Administrador General único, Igor Armendáriz Martín.-12.235.