MANUFACTURAS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Béjar (Salamanca), calle Fuente del Duque, n.º 23, el día 20 de junio de 2018 a las 12:00 horas y , en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de este mismo año, en el mismo lugar y ala misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados y propuesta de aplicación del mismo, del ejercicio 2017. De acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y en horario de oficina, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público, interpretación, subsanación, ejecución e inscripción de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Béjar, 3 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sánchez Patrocinio.