MANUFACTURAS ALFE SA

Convocatoria a Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Manufacturas Alfe, S. A., a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Derio (Bizkaia), Santo Domingo Etorbidea, n.º 7, el 26 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Elección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Quinto.-Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos inscribibles. Sexto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

La memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de distribución de resultados e informe de gestión, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, quienes podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos, a su voluntad.

Derio, 15 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Joseba Iñaki Uriarte Castaños.-32.885.