MANUFACTURAS ALFE SA

Convocatoria a Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Manufacturas Alfe, S.A., se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria a celebrarse en Derio (Bizkaia) y en su domicilio social (Santo Domingo Etorbidea, 7) el 29 de junio de 2007 a las diecisiete horas, en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del día siguiente, en trámites de segunda convocatoria y de ser ello necesario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para depositar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos inscribibles. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

De conformidad con lo establecido en los arts. 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos e informes que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Derio, 25 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Joseba Iñaki Uriarte Castaños.-31.983.