MANUFACTURAS ALFE SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General, a celebrar el 27 de Junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del día siguiente, de ser ello necesario en el domicilio social en Derio (Bizkaia) Santo Domingo Etorbidea n.º 7 con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos inscribibles. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

La memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de distribución de resultados, informe de gestión, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, quienes podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos, a su voluntad.

Derio, 30 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, Joseba Iñaki Uriarte Castaños.-28.309.