Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 03 de abril del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MALILLA 2000 SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de marzo del 2023 con los datos de inscripción Diario: 64 Sección: 2 Pág: 1588 - 1588.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Valencia, calle Justicia número 4, 1 B Edificio Porta la Mar, el martes, día 9 Mayo de 2023, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Delegación para llevar a cabo los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Informe del estado de la liquidación: Inventario y Balance a 30/11/2022. Análisis de las alternativas del proyecto de división entre los socios del activo resultante.
Segundo.- Reducción de capital para amortizar acciones propias y, en su caso, modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Podrán asistir a la Junta, los titulares de acciones inscritos en el libro de socios, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Valencia, 29 de marzo de 2023.- El Liquidador Único. Malilla 2000, S.A. (en liquidación), D. Javier Millet Sancho.
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