MALAGA CLUB DE FUTBOL SAD

El Consejo de Administración a través de su Presidente convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 30 de diciembre de 2014 a las doce horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día 31 de diciembre de 2013, en el mismo lugar, a las doce horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio comprendido en el periodo 1 de julio 2013 a 30 de junio 2014, formadas por el Balance de Situación, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio comprendido en el periodo 1 de julio 2013 a 30 de junio 2014.

Tercero.- Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Cese de miembro del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo consejero.

Quinto.- Reelección de auditores para el ejercicio del periodo 1 de julio de 2014 a 30 de junio de 2015.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público, inscripción de los acuerdos que lo requieran, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos: - Las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio correspondiente al periodo 1 de julio 2013 a 30 de junio 2014, formuladas. - Informe de Gestión. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de todos estos documentos, que igualmente podrán ser consultados en la sede social.

Málaga, 27 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, H.H. Sheik Abdulla Nasser Bin Abdulla A. Al Thani.