MAFERAL SA

D. Alberto González Garrido como Secretario del Consejo de Administración de Maferal, S.A., y haciendo uso de las facultades establecidas en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital vigente, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de "Maferal, S.A.", que tendrá lugar el próximo día 3 de julio de 2015, a las 10 horas, en el despacho de la Notaría Tarrío Reviriego, sito en la calle Alfonso XII, n.º 4, 1.º, de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 6 de julio, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria), y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Elección y reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a la junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 1 de junio de 2015.- Don Alberto González Garrido, Secretario del Consejo de Administración.