MADRID DIARIO DE LA NOCHE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2017 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 30 de mayo, a las 13:00 horas en el domicilio social, reuniéndose en segunda convocatoria el siguiente día a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo durante el referido ejercicio.

Tercero.- Aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección o nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo, Gregorio Fraile Bartolomé.