Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MADERAS NAMAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 17339 - 17339.
Las Administradoras Solidarias convocan a los señores socios a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, a las 12 horas del día 30 de Junio de 2009 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2008.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por los Administradores de la Entidad en el citado ejercicio.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar en escritura pública los acuerdos inscribibles.
Sexto.- Lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.
Se advierte a los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.
Zaragoza, 4 de mayo de 2009.- La Administradora Solidaria. Doña Cristina Navarro Oliván.