MACORSA SA

Convocatoria de Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará en paseo de la Castellana, 140, 8.o A, Madrid, en primera convocatoria el día 30 de mayo de 2002, a las veinte treinta horas, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 31 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad y del informe de gestión, en su caso.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores, si procede.

Quinto.-Renovación del órgano de administración de la sociedad.

Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 22 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-15.896.