LUIS FERNANDEZ SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, calle de Juan de la Cierva, n.º 4, el día 17 de febrero de 2011 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de febrero de 2011 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de los Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y Memorias de la sociedad, de los Informes de Gestión referidos a Luis Fernández, Sociedad Anónima (LUFESA) y de las propuestas de aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Segundo.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de enero de 2011.- El Administrador Único, don Carlos Ortiz de Zúñiga Echeverría.