LUIS FERNANDEZ SA

Junta general extraordinaria

El Administrador único de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Juan Bravo, n.º 18, 2.º B, de Madrid, el día 14 de julio de 2008, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Información a los accionistas sobre la exigencia de la sociedad Tolsa, S. A., de entrega de la relación completa de accionistas de Luis Fernández, S. A., para proceder a la entrega de los títulos nominativos correspondientes a las 2.262 acciones de Tolsa, S. A., de las que Luis Fernández, S. A., es titular y pese a haber acudido al canje han sido anuladas por decisión de los administradores mancomunados de Tolsa, S. A. Segundo.-En el caso de que se decida comunicar la titularidad de los accionistas de Luis Fernández, S. A., autorización formal al Administrador único para la comunicación de los titulares y búsqueda de las fórmulas legales necesarias para obligar a los accionistas de Luis Fernández, S. A., a comunicar al órgano de gestión de la compañía cualquier transmisión de las acciones de Luis Fernández, S. A., aún siendo éstas títulos al portador. Tercero.-En el supuesto de que no se apruebe el punto anterior, autorizar al Administrador único a entablar cuantas acciones legales sean pertinentes con el objeto de reclamar contra la anulación de los títulos, y la entrega de los títulos nominativos de Tolsa, S.A., de los que es legítima propietaria la sociedad Luis Fernández, S.A.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 1 de junio de 2008.-El Administrador único, Carlos Ortiz de Zúñiga.-37.434.