LOZANO TERESA SA

El Administrador Único convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), Carretera de San Fernando a Vicálvaro, Km. 4, el día 30 de diciembre de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre de 2016, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación y nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto de la propuesta de acuerdos a que se refieren los puntos del Orden del Día precedente. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general. Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 28 de noviembre de 2016.- Administrador Único.