Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 31 de octubre del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LOS CARRIZOS DE CASTILBLANCO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de octubre del 2016 con los datos de inscripción Diario: 208 Sección: C Pág: 11076 - 11076.
Por acuerdo del Administrador Único, de fecha 18 de octubre de 2016, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social de la misma para el día 14 de noviembre de 2016, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 15 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2015.
Segundo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2015.
Tercero.- Aprobación de la gestión social.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Sexto.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta en la forma prescrita en los Estatutos Sociales. Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 18 de octubre de 2016.- El Administrador Único.
|