LORCA INDUSTRIAL SA

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Fábrica en Camino viejo del Puerto, Km. 1 de Lorca (Murcia), el día 7 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda el siguiente día 8, a la misma hora y lugar, para tratar de distintos asuntos de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Cesar al Consejo de Administración de la Sociedad, revocando en su caso todas las facultades delegadas a los Consejeros.

Segundo.-Nombrar para el plazo de cinco años a un Administrador único, en la persona de doña Pilar Bertrand Delgado.

Tercero.-Modificación de los Estatutos de esta Mercantil para adecuarlos a los cambios derivados de los puntos Primero y Segundo de este Orden del Día.

Cuarto.-Constitución de garantía hipotecaria sobre dos fincas de esta mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su redacción y aprobación en el plazo de quince días.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Lorca (Murcia), 12 de mayo de 2004.-Pilar Bertrand Delgado, Presidenta del Consejo de Administración.-21.711.